بابک زنجانی “مفسد فی الارض” شناخته شد
گفتنی است جلسه دوم محاکمه متهم نفتی فرداساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شود.
اهم اتفاقات نخستین جلسه دادگاه “ب.ز” به شرح ذیل است:
۱۱:۵۹/ با اعلام قاضی صلواتی اولین جلسه دادگاه متهم نفتی پایان یافت.
۱۱:۴۸/ معاون دادستان تهران گفت: در تحقیقات انجام شده، متهم اعلام کرده بود که «ح. ف. ه» عضو هیئت مدیره بانک اف آی بی بوده است.« ب . ز» در جهت پیشبرد اهداف خود ناگریز به همکاری با یکی از بانک‌های داخلی بوده است. متهم پس از خرید سهام با مدیران بانک «م» وارد مذاکره شد و ۶۰ درصد از سهام اف آی بی و کنت را به مبلغ ۹۰ میلیون یورو به بانک «م» واگذار می‌کند. بانک مذکور پس از یکسال سهام را به «ب . ز» واگذار می‌کند. متهم پس از مشارکت با بانک داخلی در بستر دو بانک، اقدامات جعلی خود را انجام می داده است.
۱۱:۴۷/ معاون دادستان تهران به نامه متهم ردیف اول پرونده نفتی به خواهرش اشاره کرد و گفت: وی در این نامه به خواهرش گفته است: «دیگر با خانم «چ» ارتباط نگیر از اینجا خبر می‌رسد به بازپرس کلی اطلاعات داده است.»
۱۱:۳۴/ معاون دادستان تهران در ادامه قرائت متن کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای «ب.ز» گفت: متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می‌گیرد. متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است.
۱۱:۲۷/ معاون دادستان تهران گفت: متهم در طول تحقیقات ابتدایی ادعا می‌کرده که حساب کاربری ایمیلش در بانک خود از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است.
۱۱:۲۱/ ۵۳ صفحه از کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای «ب.ز» تاکنون قرائت شده است.
۱۱:۱۲/ معاون دادستان تهران: متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع ۱۵ میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد.
۱۱:۰۵/ ۲ خواهر متهم ردیف اول «ب. ز» وارد دادگاه شدند.
۱۱:۰۰/ ۱۵ دقیقه تنفس اعلام شده از سوی قاضی صلوات به پایان یافت و ادامه رسیدگی به پرونده متهم نفتی آغاز شد.
۱۰:۴۵/ با تشخیص قاضی صلواتی، برای ادامه رسیدگی به پرونده «ب.ز» ۱۵ دقیقه تنفس اعلام شد و متهم با وکلای خود به رایزنی پرداخت.
۱۰:۴۳/ نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای متهم نفتی به بانک «ک» اشاره کرده و گفت: این بانک در «۲۶ . ۸ .۲۰۰۹» تاسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است. این بانک مجوز فعالیت بانکداری در تاجیکستان دریافت می‌کند. «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم به عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود. همچنین دو کارمند از یکی از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند. زنی به نام «م.م» به عنوان کارمند ماهانه ۴ هزار یورو از «ب.ز» پول دریافت می کرده است.
۱۰:۴۲/ معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم ردیف اول با مساعدت سایر همکاران خود به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات اقدام کرده بود که در قالب آن‌ها به دنبال جابجایی ارز بوده است.
۱۰:۴۱/ معاون دادستان تهران گفت: حسب تحقیقات انجام شده متهم کارت های بانکی جعلی زیادی را طراحی کرده بود.
۱۰:۴۰/ نماینده دادستان تهران در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک ها قطع بود به همین دلیل «ب . ز» درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری طراحی کند.
۱۰:۳۷/ با گذشت ۹۰ دقیقه قرائت کیفرخواست ب.ز همچنان ادامه دارد.
۹:۵۰/ حضور ۴ وکیل از وزارت نفت و ۴ وکیل از سایر متهمان در دادگاه ، توقیف کامل اموال ب.ز در سال ۹۲، بدهی ۲ میلیارد یورویی متهم به وزارت نفت، استفاده از سه شناسنامه متفاوت توسط متهم بخش های گفته شده در مورد این پرونده بزرگ است.
۹:۴۰/ اتهامات «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم این پرونده بر اساس کیفرخواست صادره، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.
۹:۳۲/ بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات «م.ش» متهم ردیف دوم، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری است.
۹:۳۰/ در ادامه رسیدگی به این پرونده برای متهمان ردیف دوم و سوم نیز افساد فی الارض خوانده شد.
۹:۲۰/ اتهام افساد فی الارض بر اساس کیفرخواست قرائت شده، برای متهم ردیف اول خوانده شد.بر اساس اظهارات نماینده مدعی‌العموم، ب.ز بیش از ۴۰ نوبت مورد بازجویی قرار گرفته است.اتهامات ب.ز عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
۹:۱۶/ معاون دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون رفت. کیفرخواست در ۲۳۷ صفحه برای سه متهم صادر شده است. بر اساس قرار نهایی در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۳ پرونده‌ای برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم «ب.ز»،«ح . ف» و «م. ش» تشکیل شد.